2.694
de ellos eran españoles
Lunes, 9 de febrero de 2015
Ha sido necesario que transcurrieran nada menos que siete
años para que la lista de los multimillonarios españoles y de otros países que
recurrían a una filial suiza del Hong Kong Shangai Bank para evadir capitales e
impuestos viera, por fin, la luz.
REDACCION.- Ha
sido necesario que transcurrieran nada menos que siete años para que la
lista de los multimillonarios españoles y de otros países que recurrían a una
filial suiza del Hong Kong Shangai Bank para evadir capitales e
impuestos viera , por fin, la luz.
En efecto, en el año 2007, el
informático italiano Hervé Falciani proporcionó a las autoridades de
diferentes países un listado en el que figuraban más de 100 mil clientes del
Shangai Bank que utilizaban ese banco para evadir impuestos. Ahora,
casi una década después, el listado con sus correspondientes nombres ha sido
dado a conocer públicamente.
La lista incluye los nombres de 106.000
personas físicas y jurídicas de 203 países. Sus cuentas en la filial
suiza sumaban en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2007,
la friolera de más de 100.000 millones de dólares. Es decir, la nada
despreciable cifra de 78.000 millones de euros.
La lista contiene 2.694 nombres de
clientes relacionados con España. Su dinero estaba distribuido en unas
1100 cuentas bancarias, correspondientes tan sólo a los años 2006 -
2007.
Más de la mitad
de los que figuraban en el listado de Hervé Falciani eran hombres.
En la lista española, a diferencia de la del resto del mundo, figuraba la
profesión "ama de casa" como mayoritaria entre los propietarios de
las cuentas. Naturalmente bajo este epígrafe "profesional" se
encontraban princesas, empresarias y arquitectas.
Según consta no era necesario
que los propietarios de las cuentas se trasladaran a Suiza para
gestionar sus fondos. La documentación indica que los autores del fraude fiscal
conectaban física y directamente con los representantes de la entidad
financiera en ciudades españolas.
Según los medios
europeos que investigan el fraude, el auténtico mapa de los movimientos de las
cuentas estaba trazado por los apoderados, abogados y gestores al servicio
de los evasores, que disponían de pleno acceso a las mismas. El núcleo duro
de la evasión fraudulenta estaba situado en Suiza, aunque luego se
distribuía en una tupida red de testaferros y empresas pantalla, que
se ubicaban en Panamá, Tórtola u otros paraísos fiscales. Casi 300
empresas domiciliadas offshore estaban relacionadas con clientes
españoles.
La
familia Botín, figuraba como la que más dinero poseía en el banco
suizo. Los Botin tuvieron que pagar 200 millones de impuestos no
declarados a la Hacienda española cuando se conocieron las primeras
revelaciones de Falciani. Los movimientos de la Agencia Tributaria
obligaron a Botín a cerrar, en mayo de 2011, su empresa en Panamá,
que tenía cuenta en el banco suizo, según consta en el Registro Mercantil de
este país. Curiosamente, el maximo dirigente de "Podemos" en
Madrid, Jesús Montero, sugería hace tan sólo unos días, que la
cúpula de esta organización política española debería mantener relaciones
estrechas con los más altos ejecutivos del banco Santander.
A mitad del año 2013,
la audiencia nacional indicó que los fondos correspondientes al listado
revelado por Hervé Falciani eran "patrimonios escondidos u
opacos al erario español".
Si se tienen en cuenta
los datos proporcionados por el informático Falciani, España ocuparía el
puesto 29 de entre más de 200, si se considera la cantidad de fondos en las
cuentas de la entidad financiera suiza. El primer lugar lo ocupa la
propia Suiza, seguida por Reino Unido, con 21.700 millones de
dólares,Venezuela con 14.800, Estados Unidos con 13.400 y ,
finalmente, Francia con 12.500 .
Una copia del listado Falciani llegó a la Hacienda española a comienzos
de 2010, cuando la socialdemócrata Elena Salgado encabezaba ese
departamento. El listado contenía 3.000 nombres. En junio de ese mismo
año, los inspectores contactaron con 657 personas y dos empresas que
aparecían en la lista. La Hacienda española pudo recuperar tan sólo 260
millones de euros en liquidaciones de bienes no declarados. No deja de resultar
significativo que este fuera el proceso de regularización más
importante que se había producido en España.
PERSONALIDADES IMPLICADAS
De acuerdo conla
informacion que proporciona el diario francés Le Monde , en el fraude
fiscal destacan por su implicación varias personalidades francesas y
extranjeras, entre ellas, el rey de Marruecos Mohamed VI, el actor,
productor y director de cine estadounidense John Malkovich el
actor y humorista marroquí Gad Elmaleh.
Le Monde ofrece detalles del caso de Jacques Dessange, fundador de un emporio de peluquerías, titular de una cuenta en la filial suiza de HSBC que llegó a tener hasta 1.6 millones de euros entre 2006 y 2007, conforme a los ficheros consultados.
Le Monde ofrece detalles del caso de Jacques Dessange, fundador de un emporio de peluquerías, titular de una cuenta en la filial suiza de HSBC que llegó a tener hasta 1.6 millones de euros entre 2006 y 2007, conforme a los ficheros consultados.
Por su
parte el diario suizo Le Temps, una de las publicaciones que también
hizo revelaciones, publicó los nombres de algunas personalidades
políticas. Entre ellas menciona a Rami Majluf, primo del presidente
sirio Bashar Assad, el ex ministro de finanzas del dictador haitiano Jean
Claude Duvalier, Frantz Merceron y al ex ministro egipcio de Comercio e
Industria Rachid Mohamed Rachid, condenado a cinco años de cárcel en
junio de 2011 en su país por corrupción.
Según las mismas fuentes, el banco no pudo ser contactado hasta el momento de la publicación. Sin embargo, en la edición digital del diario parisino se publica una declaración de HSBC en la que reconoce las "infracciones pasadas" y asegura que desde hace varios años ha tomado numerosas iniciativas para impedir la utilización de sus servicios para la evasión fiscal o el blanqueo de dinero.
Según las mismas fuentes, el banco no pudo ser contactado hasta el momento de la publicación. Sin embargo, en la edición digital del diario parisino se publica una declaración de HSBC en la que reconoce las "infracciones pasadas" y asegura que desde hace varios años ha tomado numerosas iniciativas para impedir la utilización de sus servicios para la evasión fiscal o el blanqueo de dinero.
En la investigación,
conocida ya como Swissleaks, han participado 154 periodistas de 47
países que trabajan para 54 medios de comunicación, precisa Le Monde en su
página de internet.
A modo de
resumen, parece preciso tener en cuenta dos apuntes. Uno, que el
hermetismo, roto por denuncias de esta naturaleza, confirman la falta de
voluntad política para lograr "desmantelar progresivamente todas las
formas de paraísos fiscales, jurídicos y bancarios que no son más que refugios
de la criminalidad organizada, la corrupción, y todo tipo de tráficos, fraudes
y evasiones fiscales, operaciones delictivas de grandes empresas e incluso de
gobiernos", propósito declarado del Foro de Porto Alegre, 2005,
Al no ser esta, la primera gran estafa descubierta en el sistema financiero -
en 2014 el banco suizo UBS declarado culpable de fraude fiscal - se pone
claramente de manifiesto que el sistema económico imperante en Occidente no
puede prescindir de los paraísos fiscales, pues son un mecanismo
especialmente diseñado para reciclar fondos a corto plazo, sin importar cuál
sea origen.
La presente no sino una denuncia más, que no representa ningún tipo peligro para un fenómeno que es estructural, consustancial con el sistema económico y financiero que lo hace posible.
La presente no sino una denuncia más, que no representa ningún tipo peligro para un fenómeno que es estructural, consustancial con el sistema económico y financiero que lo hace posible.
Fuente: www.canarias-semanal.org
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