La magistrada de Estepona cree que pudo cometer un
delito fiscal y otro de blanqueo.
Según
publica hoy el diario ‘El Mundo’ una magistrada de Estepona ha imputado a
Lourdes Cavero, mujer del presidente de Madrid, por un posible delito fiscal y
otro de blanqueo en la compra del ático de 496 m² que la pareja posee en la
urbanización marbellí de Guadalmina. La vivienda que disfrutan Ignacio González
y su esposa desde hace cinco años estuvo de 2008 a 2012 a nombre de la sociedad
Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware y controlada por el
testaferro profesional Rudy Valner.
La juez Mariana Peregrina explica en su auto que toma
esta decisión «a la vista de los hechos denunciados, tanto al inicio como en
las distintas ampliaciones e investigaciones», se inhibe en favor de la
Audiencia Nacional y sugiere que habría que imputar a González.
El ático de 496 metros
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de
Estepona, Mariana Peregrina, resolvió anteayer la imputación de la mujer del
presidente de la Comunidad de Madrid por el ático de 496 metros cuadrados que
compraron en la urbanización de lujo marbellí de Guadalmina a Coast Investors. Esta
vivienda estuvo durante cuatro años a nombre de esta sociedad radicada en el
paraíso fiscal estadounidense de Delaware, que a su vez está controlada por
otra off shore panameña (Walford Overseas). En diciembre de 2012, y tras
saltar el escándalo a la luz, la escrituraron a su nombre.
La juez atribuye a la mujer del barón popular,
Lourdes Cavero Mestre, la posible comisión de dos delitos: uno contra la
Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
El 20 de marzo de 2012, González -cuyo sueldo es de 5.000
euros netos al mes- disfruta desde hace cinco años de un dúplex de 496 metros
cuadrados en el complejo Alhambra del Golf. La casa tiene cinco habitaciones y
dos plantas. En la superior dispone de piscina privada, jacuzzi y sauna.
Además, la pareja posee un chalé de 400 metros cuadrados en una de las zonas
más exclusivas de Madrid: Aravaca. La vivienda marbellí estuvo de 2008 a 2012 a
nombre de Coast Investors. Esta compañía instrumental está controlada por el
californiano Rudy Valner, un abogado que se publicita como «testaferro
profesional».
400.000 euros en dinero negro
La compraventa se cerró en mayo de 2008 en 1.150.000
de euros, de los que al menos 400.000 se abonaron en dinero negro, según desveló a este periódico la
comercial que intermedió en la operación. Los 750.000 en A se transfirieron
desde una cuenta de Coast Investors en el US Bank. El testaferro Valner no
empleó una notaría en Estepona o Marbella, ni siquiera una de las muchas
abiertas en Málaga capital, sino que casualmente optó por una de Madrid.
Concretamente, la de Julia Sanz.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la
Policía, la Udef, sospecha que el dúplex de lujo, cuya vecina de abajo era
Carmen Franco, es fruto del pago de una comisión. De hecho, el fiduciario
Valner es íntimo amigo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo,
que lo tiene contratado para sus negocios cinematográficos en EEUU. Walford
Overseas y Valner declararon que su domicilio en España es el despacho Suárez
de la Dehesa, situado en el madrileño Paseo del Pintor Rosales. Curiosamente,
éste trabaja en régimen de cuasi exclusividad para Enrique Cerezo, íntimo amigo
del presidente autonómico.
La juez Peregrina ha acordado, además, inhibirse en
favor de la Audiencia Nacional al tratarse de delitos que se han podido cometer
en el extranjero. «Todo ello con independencia de que se produzca o no la
imputación de una persona, Jaime Ignacio González González, que pudiera
encontrarse aforada por el hecho de ostentar la condición de presidente de la
Comunidad de Madrid», recalca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario