EEUU: Los grandes bancos lavan muy bien pero el Wachovia Bank lava mejor
Un investigador de fraudes (whistleblower)
ayudó a exponer ante el mundo el sorprendente lavado multimillonario de dinero
de la droga en importantes bancos estadounidenses y la asombrosa falta de
supervisión de las autoridades federales.
Internacional
| Ernesto Carmona-ARGENPRESS.info | 16-11-2012 |
Entre 2004 y
2007, el banco Wachovia –comprado en 2008 por Wells Fargo & Company– manejó
fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil millones de dólares en operaciones de
lavado con casas de cambio de moneda mexicanas que actúan en nombre de cárteles
de la droga. Las transacciones significan la violación más grande en la
historia de EEUU del Acta de Secreto Bancario, una ley anti-lavado dinero. Este
caso no es excepcional: Wachovia es apenas uno entre varios bancos
estadounidenses y europeos que lavan dinero para los cárteles latinoamericanos
de la droga.
La única
fuente citada por Proyecto Censurado para la selección de esta noticia fue el
informe de Clarence Walker en AlterNet del 10 junio 2011, que se transcribe
aquí:
“Martin
Woods, un ciudadano inglés que media la cuarentena, ha sido agraciado con el
instinto y el estilo de Sherlock Holmes. El señor Woods es un experto en
olfatear el paso de dinero “sucio” a través de los sistemas bancarios
internacionales.
“Ex oficial
de policía durante 18 años y después detective de la London Metro Police
Agency, Woods capitalizó su experiencia única como experto en fraude al unirse
a la sede en Londres del Wachovia Bank, en marzo 2005, como agente anti-lavado
de dinero.
“Después de
tomar ese trabajo, no pasó mucho tiempo para que descubriera que su propio
empleador, uno de los principales bancos de Estados Unidos, era un jugador
importante en el apoyo a los carteles de la droga “sedientos de sangre” de
México para el blanqueo de miles de millones de dólares de dinero de la droga a
través de red de sucursales del banco Wachovia. Woods rastreó e identificó una
“serie de transacciones sospechosas” relacionadas con la sede en México y la
empresa Casa de Cambios (CDC).
“Casa de
Cambios realiza operaciones de vieja data en cambio de divisas a lo largo de la
frontera EEUU-México para remitir transferencias transfronterizas de dinero
destinado a pagar salarios laborales. Y el lado ilegal de Casa de Cambios
también se conoce como la autopista de narco-negocios en EEUU y en los mercados
financieros extranjeros.
“Cuando
Woods se concentró en revisar los números secuenciales de cheques de viajero
enviados por la CDC descubrió que grandes cantidades de fondos excedían en
mucho lo que necesitaría cualquiera persona normal. Los cheques dudosos de la
CDC carecían de información de identificación adecuada o no tenían ninguna en
absoluto, incluso había firmas ilegibles estampadas en los documentos de cada
transacción.
“A raíz de
este descubrimiento, el investigador Woods emitió un “informe de actividad
sospechosa” (SAR, en inglés) sobre una serie de transferencias financieras y
depósitos de la CDC. Luego, él mismo requirió un bloqueo temporal a la CDC para
comprobar transacciones pendientes con una investigación mayor.
“No mucho
tiempo después, ocurrió un acalorado intercambio de palabras. Un gerente
senior, con sede en Miami, calificó de “defensivos e injustificados” los
informes SAR de Woods.
“Sintiéndose
cansado”, como Woods lo recuerda, “fue conminado por el staff del banco a
cambiar de táctica y desarrollar una mejor comprensión de México”.
“Altos
funcionarios del Wachovia Bank ordenaron a Woods dejar de hacer preguntas sobre
las CDCs mexicanas y también detener el bloqueo de cuentas de países de Europa
del Este y de Moscú. El investigador británico espetó: “Yo no necesito ponerle
palitos a México. Mi interés son el tráfico de drogas y el lavado de dinero”.
“Su instinto
resultó correcto. El 10 de abril de 2006, en horas de la mañana, aterrizó un
avión DC-9 en la pista del Aeropuerto Internacional de la portuaria Ciudad del
Carmen, situada al este de Ciudad de México. Una vez apagadas las turbinas,
soldados militares entrenados por agentes del FBI de Estados Unidos sospecharon
del avión e inmediatamente rodearon la aeronave. Armados con alto poder de
fuego, los soldados registraron el avión de lujo y descubrieron más de cinco
toneladas de cocaína pura empacada en maletas.
“La droga
fue valorada en 120 millones de dólares y los agentes federales estadounidenses
que trabajaban con México más tarde determinaron que la droga se dirigía a
Estados Unidos, procedente de Venezuela. Un alijo de documentos encontrados en
el avión finalmente identificó conexiones discretas entre un banco norteamericano
y una operación monetaria de la Casa de Cambios Puebla, con sede en México. Una
investigación posterior demostraría que Wachovia Bank lavó miles de millones de
dinero de droga ilegal en el sistema financiero de EEUU a nombre de la Casa de
Cambios con sede en México.
“Con la ley
federal de EEUU tirando para dar marcha atrás, la investigación de Martin Woods
ayudó a agentes federales estadounidenses a construir un caso hermético contra
Wachovia Bank. De partida, los agentes federales descubrieron que 13 mil
millones de dólares de dinero de la droga fueron transferidos por la CDC a
cuentas de bancos corresponsales del Wachovia para adquirir aviones destinados
al uso del tráfico de drogas desde Colombia hacia México y luego los embarques
de drogas eran enviados a EEUU.
“Esta
investigación de alto perfil en última instancia, reveló que entre 2004-2007,
una cantidad asombrosa de ganancias de las drogas ilegales, por un total de
378,4 mil millones de dólares, fue transferida al Wachovia por las Casas de Cambios
con base en México que violaban la normativa del gobierno de EEUU contra el
lavado de dinero.
Y los demás
bancos ¿qué?
Un informe
más antiguo (2010) de Robert Oak, en EconomicPopulist.org (1), aclara que el
Banco Wachovia fue adquirido por la Wells Fargo y otro reporte de Bloomberg
implica a tres bancos en lavado de dinero para los cárteles mexicanos: Wells
Fargo, HBSC y Bank of America, según la documentación incautada en México en el
DC-9 que transportaba 5,7 toneladas de cocaína. El avión fue comprado por los
traficantes con fondos lavados y transferidos por estos dos grandes bancos de
EEUU: Wachovia Corp. y Bank of America Corp. Sin duda, estos no son incidentes
aislados, sino apenas la nariz de una inmensa montaña sumergida.
American
Express Bank International, con sede en Miami, pagó multas en 1994 y 2007
después de admitir que había fracasado en detectar y reportar lavado de dinero
de narcotraficantes a través de sus cuentas. Los narco utilizaron cuentas del
Bank of America en Oklahoma City para comprar tres aviones capaces de
transportar hasta 10 toneladas de cocaína, según documentos judiciales
mexicanas.
Los agentes
federales capturaron personas que trabajan para los cárteles mexicanos
depositando fondos ilícitos en cuentas de Bank of America en Atlanta, Chicago y
Brownsville, Texas, de 2002 a 2009. Narcotraficantes mexicanos utilizan
empresas ficticias para abrir cuentas en el HSBC Holdings Plc, con sede en
Londres, el mayor banco de Europa por activos, según una investigación
realizada por el Ministerio de Finanzas de México. Todavía quedan muchos hilos
ocultos enredados en la carretilla del gran negocio bancario del lavado
internacional de dinero de la droga.
*) Ernesto
Carmona, periodista y escritor chileno
Fuentes y
referencias:
1) http://www.
economicpopulist.org /content/banksters-laundered-mexican-cartel-drug-money
● Clarence
Walker, “American Banks ‘High’ on Drug Money: How a Whistleblower Blew the Lid
off Wachovia-Drug Cartel Money Laundering Scheme,” AlterNet, November 1, 2011, http://www.alternet.org/story/15113...>.
Student
Researcher: Alysha Klein (Florida Atlantic University)
Faculty
Evaluator: James F. Tracy (Florida Atlantic University)
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